Отраслевое решение
Суверенный ИИ для банков, которыенельзя передать контроль на аутсорсинг.
Принятие решений по мошенничеству, ПОД/ФТ и комплаенсу, работающее на вашей собственной инфраструктуре, под надзором ваших собственных регуляторов, силами ваших собственных людей.
Ландшафт эпохи ИИ
Системы на основе правил достигли своего предела.
Мошенничество организовано, риски взаимосвязаны, а регуляторы ожидают большего, чем статичные правила. Суверенный ИИ добавляет уровень интеллекта, не перемещая ни одной записи за рубеж.
Проактивный контроль рисков
Комбинируйте правила, машинное обучение и анализ графов, чтобы выявить подозрительное поведение до того, как воздействие обострится.
Эффективность в масштабе
Интеллектуальная приоритизация оповещений позволяет комплаенс-командам справляться с растущим объемом без линейного роста штата.
Точность вместо шума
Графовый контекст и ML-скоринг снижают число ложных срабатываний, чтобы следователи тратили время на дела, которые действительно важны.
Базовый стандарт интеллекта
Единый мозг для Принятие решений в сфере ПОД/ФТ и борьбы с мошенничеством.
Три слоя превращают разрозненный мониторинг в целостное принятие решений по финансовым преступлениям.
01
Слой сигналов риска
- Правила
- ML-скоринг
- Сортировка оповещений
Логика правил и оценка на основе машинного обучения объединяются, чтобы расставлять приоритеты оповещений и выявлять поведение высокого риска.
02
Уровень сетевого интеллекта
- Граф сущностей
- Движение средств
- Обнаружение сговора
Анализ связей и движения средств на основе графов, выявляющий связанные сущности, скрытые сети и скоординированную активность.
03
Слой анализа дел и формирования отчетности
- Материалы дела
- Доказательство
- Audit-ready
Сигналы и сети становятся структурированными делами с управляемой доказательной базой и отчетностью, готовой к аудиту.
Суверенный ансамбль моделей
Восемь специализированных моделей, вызываемый при каждой транзакции.
Не внешние сервисы. Компоненты одного Brain, вызываемые на каждом этапе, работающие рядом с вашими экспертами в предметной области, так чтобы каждое решение было обоснованным, заземленным, проверенным и оставалось в стране.
Предметное рассуждение
Ключевой аналитик, рассуждающий над транзакцией.
Распознавание изображений и документов
Читает выписки, отчеты и файлы KYC как структурированные доказательства.
Заземление
Привязывает каждое утверждение к исходным записям, никогда не к догадке.
Судья
Вторая модель проверяет первую, прежде чем что-либо будет выполнено.
Политика и регулирование
Применяет правила вашей юрисдикции к каждому случаю.
Безопасность
Блокирует небезопасный или не соответствующий политике вывод.
Персональные данные и резидентность
Сохраняет идентифицирующие данные внутри суверенной границы.
Предвзятость и справедливость
Проверяет решения на смещение до того, как они дойдут до клиента.
- 8
- Специализированные модели
- ~40
- Вызовы модели на транзакцию
- 0
- Записи пересекают вашу границу
Иллюстративная композиция ИИ-мозга.
Сценарии использования в эксплуатации
Единый уровень интеллекта, каждый сценарий финансовых преступлений.
Каждый сценарий опирается на один и тот же фундамент, применяемый к разному контексту риска, и никогда не выводит записи за рубеж.
Суверенный интеллектуальный анализ документов KYC и онбординга
Читает паспорта, удостоверения личности и файлы KYC на более чем 40 языках, включая арабский, проверяет полноту и автоматически заполняет форму приема на обслуживание, там же, где хранятся документы.
Проверка по санкционным и черным спискам
Проверяйте контрагентов и транзакции по санкционным и наблюдательным спискам в реальном времени, под вашей собственной юрисдикцией.
Приоритизация оповещений
Ранжируйте оповещения по риску, чтобы аналитики начинали с самых значимых случаев.
Обнаружение сетей и движения средств
Отслеживает подозрительные цепочки, точки агрегации и скоординированную активность.
Расширение сценария
Выявляйте связанную активность за пределами первоначального охвата оповещения.
Анализ точек подозрительности
Объясняет, почему поведение аномально, с отслеживаемыми доказательствами.
Поддержка расследований и составления отчетов
Собирайте доказательства, поддерживайте согласованность документации по делу и быстрее готовьте отчеты, готовые к подаче SAR, при полном контроле проверки.
Выявление мошеннических сценариев
Выявляйте захват аккаунтов, деятельность дропперов и мошеннические сети по поведенческим и сетевым сигналам.
Мы формируем ваши возможности, а не вашу зависимость.
Доказательство на вашей собственной земле
Суверенный по архитектуре, соответствует требованиям по своей конструкции.
Движок документооборота и соответствие регуляторным требованиям, которых ожидают ваши аудиторы, работающие полностью в пределах ваших границ.
- 99.4%
- Точность на местах
- 40+
- Языки, включая арабский
- 50k
- Страниц в час
Нулевой выход данных. Документы считываются там, где хранятся, и ничто не покидает вашу юрисдикцию.
Соответствует требованиям регуляторов, перед которыми вы отчитываетесь
- DORA
- BAFIN
- NIS2
- ISO 27001
- ISO 37301
- ISO 42001
- CMMI5
- Полный суверенитет по 8 столпам ЕС
Полный доступ к исходному коду. Модели и веса принадлежат вам. Управление осуществляет ваша команда, защищенная от экстерриториального контроля, такого как CLOUD Act.
Запросить стратегическую сессию
Запустите свой финансовый интеллект на ваших собственных условиях.
Развертывайте ИИ для обнаружения мошенничества, AML и соответствия нормам, который укрепляет безопасность и держит ваши данные, модели и решения под вашим контролем.
Инфраструктура суверенного ИИ: передовой инжиниринг, проверенная платформа и полный цифровой суверенитет, регулируемый вашими законами и управляемый вашими сотрудниками.